南京銀城建設發展股份有限公司2025年第一次臨時股東大會通知
發布日期：2025-04-30 瀏覽次數：461
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次：本次會議為2025年第一次臨時股東大會。
（二）召集人：本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
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本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《南京銀城建設發展股份有限公司章程》的規定。會議召開不需相關部門批準或履行其他程序。 |
（四）會議召開日期和時間
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開始時間：2025年5月16日10時00分 |
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結束時間：2025年5月16日11時00分 |
（五）會議召開方式：本次會議采用現場、網絡方式召開。
（六）出席對象
1、持有公司股份的全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監事、董事會秘書；
（七）會議地點
南京市鼓樓區江東北路289號銀城廣場A座17樓公司會議室
二、會議審議事項
（一）《關于選舉馬文紅女士為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆董事會董事的議案》；
（二）《關于選舉管兵女士為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆董事會董事的議案》；
（三）《關于選舉韓麗女士為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆董事會董事的議案》；
（四）《關于選舉肖燕女士為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆董事會董事的議案》；
（五）《關于選舉濮曉麗女士為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆董事會董事的議案》；
（六）《關于選舉陳晟先生為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆監事會監事的議案》；
（七）《關于選舉史少堂先生為南京銀城建設發展股份有限公司第四屆監事會監事的議案》。
三、其他
會議聯系方式
聯系地址：南京市鼓樓區江東北路289號銀城廣場A座17樓
聯系電話：025-83628817 聯系人：韓麗
臨時提案
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臨時提案請于會議召開十日前提交 |
備查文件目錄
《南京銀城建設發展股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》
《南京銀城建設發展股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議》
南京銀城建設發展股份有限公司董事會
2025年4月30日
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